Skip to main content

Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum

Ví có ít hơn 1 BTC chỉ chiếm 5% vốn hóa thị trường của Bitcoin

Một người có biệt danh “Superman” bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền điện tử với cáo buộc rửa tiền, điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.

Ngày 28/5, cảnh sát thành phố Santa Ana (California, Mỹ) đã kết án 2 năm tù với Kais Mohammad (37 tuổi). Kais Mohammad bị tịch thu 1,25 triệu USD Bitcoin, Ethereum do vận hành đường dây ATM Bitcoin trái phép và rửa tiền.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Mohammad đã giao dịch trái phép 25 triệu USD bằng cách trao đổi trực tiếp và thông qua các máy ATM Bitcoin. Các công tố viên đã tịch thu 17 máy ATM Bitcoin và khoảng 23.000 USD tiền mặt của Mohammad.

Trước đó vào năm 2020, Mohammad thừa nhận điều hành doanh nghiệp chuyển tiền mà không đăng ký giấy phép và một số hành vi rửa tiền. Các luật sư của Mohammad, gồm Michael A. Goldstein và Hagop Kuyumjian cảm ơn tòa án vì công nhận các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đến mức “thấp hơn đáng kể so với khuyến nghị của chính phủ”.

Doanh nghiệp của Mohammad xử lý các giao dịch thông qua máy ATM Bitcoin, do người này trực tiếp kiểm soát phần mềm và cung cấp tiền mặt. Tuy nhiên, công ty giao dịch của Mohammad không đăng ký giấy phép với Bộ Tài chính Mỹ, hoặc nộp báo cáo về những giao dịch trị giá hơn 10.000 USD.

Trên Internet, Mohammad hoạt động dưới tên gọi “Superman29”. Theo Bloomberg, người này đã bị tịch thu 18,4 đồng Bitcoin và 222,5 đồng Ethereum. Hiện tại, Bitcoin được giao dịch ở mức 37.500 USD/đồng, còn Ethereum là khoảng 2.500 USD/đồng. Số tiền sẽ được Mỹ đấu giá theo định kỳ để bán cho những người có nhu cầu sở hữu.

ATM Bitcoin được xem là kẽ hở cho các hoạt động rửa tiền, do một số hệ thống ghi nhận giao dịch dưới dạng ẩn danh. Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền số đăng ký giấy phép với chính phủ Mỹ phải ghi nhận thông tin khách hàng.

Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:

Theo Zingnews
Biên soạn lại ToiYeuBitcoin

The post Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum appeared first on Tôi Yêu Bitcoin.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Các công ty đại chúng hiện nắm giữ bao nhiêu Bitcoin?

Blog Tiền Ảo Các công ty đại chúng hiện nắm giữ bao nhiêu Bitcoin? Theo nhà nghiên cứu Kevin Rooke, các công ty đại chúng đang nắm giữ số Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ USD. *Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán* Nhà nghiên cứu Kevin Rooke đã dành hai năm để theo dõi các công ty đại chúng trong việc tích trữ Bitcoin, và theo các số liệu mà ông thu thập được cho thấy con số hiện đã lên tới hơn 3,6 tỷ USD. Cụ thể, vào năm 2019, các công ty đại chúng nắm giữ chỉ khoảng 20,000 BTC. Tuy nhiên, con số này trong năm ngoái đã tăng lên mức khủng khiếp, đạt 105,837 BTC. “Trong năm 2019, trên bảng cân đối kế toán của các công ty đại chúng nắm giữ khoảng 20,000 BTC. Nhưng hiện tại, 19 công ty đại chúng đã nắm giữ 105,837 BTC trên bảng cân đối kế toán của họ, tương đương với giá ...
Post a Comment
Read more

6 Sàn mua bán giao dịch Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam & Thế Giới

Blog Tiền Ảo 6 Sàn mua bán giao dịch Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam & Thế Giới https://blogtienao.com/wp-content/uploads/speaker/post-626.mp3?cb=1600770680.mp3   Đối với những người chơi và đầu tư Bitcoin thì các sàn mua bán giao dịch Bitcoin uy tín luôn là điều họ quan tâm và tìm kiếm. Đã có không ít vụ việc người dùng bị lừa đảo khi giao dịch mua bán Bitcoin trên các sàn không có “ tên tuổi ” cũng như thông tin rõ ràng. Với kinh nghiệm tham gia đầu tư và giao dịch BTC ở nhiều sàn lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hôm nay Blogtienao.com xin giới thiệu với các bạn 6 sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam và thế giới , được nhiều người tin tưởng và sử dụng. Các sàn giao dịch mua bán Bitcoin uy tín tại Việt Nam 1. Sàn giao dịch mua bán Bitcoin Vicuta.com Vicuta.com là một trong những sàn giao dịch uy tín tại Việt Nam và được cộng đồng tiền điện tử sử dụng để mua bán Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash,..và hơn 200 đồng Altcoin khác. Ưu điểm củ...
Post a Comment
Read more

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland lo ngại về tương lai của Bitcoin

Blog Tiền Ảo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland lo ngại về tương lai của Bitcoin Sau khi tự tin rằng Bitcoin không phải là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính, thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland cho rằng các nhà đầu tư Bitcoin có thể ‘ra về tay trắng’. Khi chứng kiến giá Bitcoin tăng mạnh hơn 40,000 USD trong thời gian vừa qua, Gabriel Makhlouf – thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland, đã bày tỏ lo ngại về các khoản đầu tư vào Bitcoin, ông lo lắng nhà đầu tư có thể vì quá FOMO mà bỏ quên các rủi ro phía trước. Trên Bloomberg TV, Makhlouf đã lặp lại quan điểm của Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) đối với Bitcoin. “Như FCA đã nói vào hôm 11/1, nếu mọi người muốn đầu tư vào Bitcoin thì họ phải chấp nhận các rủi ro có thể xảy đến đối với khoản đầu tư, hoặc nói thẳng ra là họ phải chấp nhận nguy cơ mất trắng tiền. Và đây cũng là quan điểm của tôi về Bitcoin” Theo Makhlouf, bảo vệ nhà đầu tư hiện đang là nhiệm vụ quan trọng nhất của các Cơ quan quản lý vì rất nhiều nhà...
Post a Comment
Read more