Skip to main content

Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù

Blog Tiền Ảo
Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù

Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù

 

Một tòa án Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo của những kẻ chủ mưu trong mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 1,1 tỷ USD, theo tòa án tuyên bố những kẻ này phải bị tống vào tù.

Cụ thể, một Tòa án tại thành phố Diêm Thành tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã tuyên bố trong một phán quyết vào ngày 27 tháng 10 rằng “bốn cá nhân điều hành mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử được gọi là ‘WoToken’ sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, mức phạt từ 2,5 năm đến 8,8 năm tù”.

Ngoài ra, 425 triệu nhân dân tệ – tương đương 60 triệu USD, đây là số tiền bất hợp pháp mà những kẻ này thu được từ việc lừa đảo sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ và sẽ bị tịch thu vào kho bạc nhà nước, theo tòa án phán quyết.

Theo phán quyết, Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying và Tian Bo, đã vận hành mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử WoToken với WOR token.

“Bọn chúng bán WOR token theo mô hình kim tự tháp nhiều lớp”

Mô hình lừa đảo này đã hoạt động từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019.

Thời gian đầu những kẻ này hứa với nhà đầu tư rằng sẽ có thể kiếm được lợi nhuận khủng từ việc tận dụng cơ hội chênh lệch giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Xem thêm: Mô hình Ponzi là gì? 7 dấu hiệu nhận biết một mô hình lừa đảo Ponzi 

Trên thực tế, những kẻ đứng sau vụ lừa đảo này đã mang lại lợi nhuận như đã hứa bằng cách lấy thêm tiền từ những người đến sau và trả cho người đến trước, theo tài liệu của tòa án.

Tòa án cho biết tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2019, hoạt động WoToken đã thu hút được 715.249 người dùng ở Trung Quốc với 501 lớp.

Tòa án cũng trích dẫn theo nhiều số liệu cho biết có đến 46,050 BTC, 286 triệu USDT, 2 triệu ETH, 292,590 LTC và 6,841797 EOS – tổng trị giá 7,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,1 tỷ USD – đây là số tài sản tiền điện tử mà dự án lừa đảo WoToken đã ‘hấp thụ’ được trong thời gian còn hoạt động.

Cập nhật giá tiền điện tử nhanh nhất 24/7 tại đây:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance

Có thể bạn quan tâm:

Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù
Blog Tiền Ảo.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Gã khổng lồ bất động sản của Mỹ chấp nhận thanh toán và đầu tư vào Bitcoin

Vài tuần qua quả thật là quãng thời gian tuyệt vời đối với Bitcoin , khi những gã khổng lồ tài chính như Goldman Sachs và Morgan Stanley lên kế hoạch để cho phép khách hàng của họ tiếp xúc với tiền điện tử, cùng những tin tức tích cực khác. Và giờ đây, một tín hiệu chủ đạo nữa đang chỉ ra sự bullish của Bitcoin. Theo tờ L.A Times đưa tin vào ngày 7/4, gã khổng lồ bất động sản Caruso, có trụ sở tại California (Mỹ) đã thông báo rằng họ sẽ chấp nhận thanh toán tiền thuê nhà bằng Bitcoin và phân bổ một phần tiền mặt dữ trữ vào BTC. Theo đó, để làm được điều này, Caruso đã hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Rick Caruso, Giám đốc điều hành của Caruso đã thể hiện sự quan tâm đối với Bitcoin, nói rằng BTC là một tài sản phòng hộ tốt, thứ đã được chứng minh là một khoản đầu tư tốt đối với công ty của ông. Ông tiếp tục cho tiết thêm, mặc dù khách hàng thuê nhà của công ty không yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin, nhưng động thái này là điều mà ông muốn làm khi tiền điện tử đang trở
Post a Comment
Read more

Tại sao Tether lại phát triển nhanh hơn Bitcoin và Ethereum?

Blog Tiền Ảo Tại sao Tether lại phát triển nhanh hơn Bitcoin và Ethereum? Trước sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người, loại tiền kỹ thuật số có vốn hóa thị trường tăng nhanh nhất trong năm nay là Tether (USDT) chứ không phải Bitcoin hay Ethereum. Vào năm 2020, tổng giá trị thị trường của các loại tiền kỹ thuật số đã tăng 106.74%, theo CoinMarketCap. Trong số năm loại tiền kỹ thuật số hàng đầu theo vốn hóa thị trường thì Tether là tài sản có mức tăng trưởng mạnh nhất. Tốc độ tăng trưởng từ đầu năm đến nay (YTD) của chúng là gần 300%, khiến USDT trở thành đồng tiền điện tử lớn thứ ba thế giới, với mức vốn hóa hơn 16 tỷ USD. Có thể nói Tether đang điều hành một “doanh nghiệp ổn định” trong một thị trường không ổn định. Nhu cầu mạnh mẽ đến từ sàn giao dịch phái sinh và các thị trường mới nổi Tether (USDT) là một loại tiền kỹ thuật số được chốt với đồng đô la Mỹ. Chúng được tạo bởi Bitfinex với mục đích nhằm để ổn định tỷ giá hối đoái trong các giao dịch tiền điện tử. Kể từ khi ra đờ
Post a Comment
Read more

Chủ tịch CFTC nhắc lại niềm tin hợp đồng tương lai Ether sẽ được ra mắt

Heath Tarbert – Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), đã bình luận hôm thứ Năm rằng các hợp đồng tương lai Ether ( ETH ) có thể sẽ xuất hiện trên thị trường tiền điện tử trong thời gian tới. “Chúng tôi đã thấy hợp đồng tương lai Bitcoin, cả thanh toán bằng tiền mặt cũng như chuyển giao vật lý. Tôi đoán là chúng ta cũng sẽ thấy tương lai Ether,” Tarbert nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Năm. Vị chủ tịch lần đầu tiên thảo luận về hợp đồng tương lai Ethereum vào tháng 10 năm ngoái, khi đó ông nói rằng ông “tin chắc” hợp đồng tương lai gắn liền với Ether sẽ được giao dịch trong 6 đến 12 tháng tới. Tarbert cho biết thêm trong buổi phỏng vấn hôm thứ Năm rằng ông muốn Hoa Kỳ “dẫn đầu” trong sự tiến bộ của công nghệ blockchain và tài sản kỹ thuật số. “Tôi muốn khuyến khích sự đổi mới và điều đó thật thú vị bởi vì hàng hóa là thứ chúng tôi điều tiết, đặc biệt là các sản phẩm phái sinh dựa trên hàng hóa,” ông nhận xét. Tarbert nhắc lại rằng Bitcoin và Ethe
Post a Comment
Read more