Skip to main content

Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù

Blog Tiền Ảo
Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù

Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù

 

Một tòa án Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo của những kẻ chủ mưu trong mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử trị giá 1,1 tỷ USD, theo tòa án tuyên bố những kẻ này phải bị tống vào tù.

Cụ thể, một Tòa án tại thành phố Diêm Thành tỉnh Giang Tô của Trung Quốc đã tuyên bố trong một phán quyết vào ngày 27 tháng 10 rằng “bốn cá nhân điều hành mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử được gọi là ‘WoToken’ sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, mức phạt từ 2,5 năm đến 8,8 năm tù”.

Ngoài ra, 425 triệu nhân dân tệ – tương đương 60 triệu USD, đây là số tiền bất hợp pháp mà những kẻ này thu được từ việc lừa đảo sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật thu giữ và sẽ bị tịch thu vào kho bạc nhà nước, theo tòa án phán quyết.

Theo phán quyết, Gao Yudong, Li Qibing, Wang Xiaoying và Tian Bo, đã vận hành mô hình lừa đảo Ponzi tiền điện tử WoToken với WOR token.

“Bọn chúng bán WOR token theo mô hình kim tự tháp nhiều lớp”

Mô hình lừa đảo này đã hoạt động từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019.

Thời gian đầu những kẻ này hứa với nhà đầu tư rằng sẽ có thể kiếm được lợi nhuận khủng từ việc tận dụng cơ hội chênh lệch giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu.

Xem thêm: Mô hình Ponzi là gì? 7 dấu hiệu nhận biết một mô hình lừa đảo Ponzi 

Trên thực tế, những kẻ đứng sau vụ lừa đảo này đã mang lại lợi nhuận như đã hứa bằng cách lấy thêm tiền từ những người đến sau và trả cho người đến trước, theo tài liệu của tòa án.

Tòa án cho biết tính đến ngày 8 tháng 10 năm 2019, hoạt động WoToken đã thu hút được 715.249 người dùng ở Trung Quốc với 501 lớp.

Tòa án cũng trích dẫn theo nhiều số liệu cho biết có đến 46,050 BTC, 286 triệu USDT, 2 triệu ETH, 292,590 LTC và 6,841797 EOS – tổng trị giá 7,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,1 tỷ USD – đây là số tài sản tiền điện tử mà dự án lừa đảo WoToken đã ‘hấp thụ’ được trong thời gian còn hoạt động.

Cập nhật giá tiền điện tử nhanh nhất 24/7 tại đây:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance

Có thể bạn quan tâm:

Trung Quốc tống những kẻ chủ mưu của mô hình lừa đảo ponzi tiền điện tử trị giá hơn 1 tỷ USD vào tù
Blog Tiền Ảo.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Các công ty đại chúng hiện nắm giữ bao nhiêu Bitcoin?

Blog Tiền Ảo Các công ty đại chúng hiện nắm giữ bao nhiêu Bitcoin? Theo nhà nghiên cứu Kevin Rooke, các công ty đại chúng đang nắm giữ số Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ USD. *Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán* Nhà nghiên cứu Kevin Rooke đã dành hai năm để theo dõi các công ty đại chúng trong việc tích trữ Bitcoin, và theo các số liệu mà ông thu thập được cho thấy con số hiện đã lên tới hơn 3,6 tỷ USD. Cụ thể, vào năm 2019, các công ty đại chúng nắm giữ chỉ khoảng 20,000 BTC. Tuy nhiên, con số này trong năm ngoái đã tăng lên mức khủng khiếp, đạt 105,837 BTC. “Trong năm 2019, trên bảng cân đối kế toán của các công ty đại chúng nắm giữ khoảng 20,000 BTC. Nhưng hiện tại, 19 công ty đại chúng đã nắm giữ 105,837 BTC trên bảng cân đối kế toán của họ, tương đương với giá ...
Post a Comment
Read more

6 Sàn mua bán giao dịch Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam & Thế Giới

Blog Tiền Ảo 6 Sàn mua bán giao dịch Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam & Thế Giới https://blogtienao.com/wp-content/uploads/speaker/post-626.mp3?cb=1600770680.mp3   Đối với những người chơi và đầu tư Bitcoin thì các sàn mua bán giao dịch Bitcoin uy tín luôn là điều họ quan tâm và tìm kiếm. Đã có không ít vụ việc người dùng bị lừa đảo khi giao dịch mua bán Bitcoin trên các sàn không có “ tên tuổi ” cũng như thông tin rõ ràng. Với kinh nghiệm tham gia đầu tư và giao dịch BTC ở nhiều sàn lớn trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hôm nay Blogtienao.com xin giới thiệu với các bạn 6 sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu tại Việt Nam và thế giới , được nhiều người tin tưởng và sử dụng. Các sàn giao dịch mua bán Bitcoin uy tín tại Việt Nam 1. Sàn giao dịch mua bán Bitcoin Vicuta.com Vicuta.com là một trong những sàn giao dịch uy tín tại Việt Nam và được cộng đồng tiền điện tử sử dụng để mua bán Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash,..và hơn 200 đồng Altcoin khác. Ưu điểm củ...
Post a Comment
Read more

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland lo ngại về tương lai của Bitcoin

Blog Tiền Ảo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland lo ngại về tương lai của Bitcoin Sau khi tự tin rằng Bitcoin không phải là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính, thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland cho rằng các nhà đầu tư Bitcoin có thể ‘ra về tay trắng’. Khi chứng kiến giá Bitcoin tăng mạnh hơn 40,000 USD trong thời gian vừa qua, Gabriel Makhlouf – thống đốc Ngân hàng Trung ương Ireland, đã bày tỏ lo ngại về các khoản đầu tư vào Bitcoin, ông lo lắng nhà đầu tư có thể vì quá FOMO mà bỏ quên các rủi ro phía trước. Trên Bloomberg TV, Makhlouf đã lặp lại quan điểm của Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) đối với Bitcoin. “Như FCA đã nói vào hôm 11/1, nếu mọi người muốn đầu tư vào Bitcoin thì họ phải chấp nhận các rủi ro có thể xảy đến đối với khoản đầu tư, hoặc nói thẳng ra là họ phải chấp nhận nguy cơ mất trắng tiền. Và đây cũng là quan điểm của tôi về Bitcoin” Theo Makhlouf, bảo vệ nhà đầu tư hiện đang là nhiệm vụ quan trọng nhất của các Cơ quan quản lý vì rất nhiều nhà...
Post a Comment
Read more