Dự án sàn giao dịch Liber Forex đang bị cảnh báo có dấu hiệu huy động vốn theo mô hình đa cấp trá hình tại Việt Nam.
Theo phản ánh của VTV, sàn giao dịch Liber Forex đang có dấu hiệu hoạt động bất thường. Cụ thể, sàn giao dịch đang huy động vốn theo hình thức đa cấp trá hình, khi người cấp trên có thể hưởng hoa hồng số tiền cấp dưới góp vào mà không cần điều kiện gì khác.
Tuy nhiên, trong danh sách các công ty được phép kinh doanh đa cấp hợp pháp của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương), không có bất kì một tổ chức nào tên là Liber Forex.
Hiện tại, Fanpage và nhóm cộng động của Liber Forex đang có hàng nghìn thành viên tham gia. Các đầu mối liên lạc từ fanpage, website của Liber Forex đều dẫn về một tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo) mang tên N.Đ.
Theo đó, ông N.Đ thường xuyên post các bài viết về đầu tư coin (tiền ảo) trên mạng xã hội trong thời gian qua. Bên cạnh đó là những hình ảnh về hội thảo được tổ chức với mục đích “giới thiệu” về sàn Liber Forex tới các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết là ông N.Đ hiện đang là người phụ trách mảng marketing của một công ty máy móc thiết bị ngành nhựa có 2 kho xưởng tại Long Biên, Hà Nội.
Từ năm 2015 tới nay, công ty đã nhiều bài viết về máy móc sản xuất chai nhựa, máy tái chế chai nhựa, máy tạo hạt trên mạng xã hội với liên lạc của chính ông N.Đ.
Không những vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện ông N.Đ vẫn đang công tác tại công ty trên. Khi được liên hệ để cung cấp máy sản xuất chai nhựa, ông N.Đ vẫn tư vấn về sản phẩm, đồng thời sẵn sàng mời chào khách hàng đến làm việc tại trụ sở công ty đặt tại Hà Nội.
Theo cổng đăng kí doanh nghiệp quốc gia, công ty mà ông N.Đ nhắc tới được thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Tới năm 2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 9 tỉ đồng.
Cũng trên mạng xã hội, ông N.Đ từng chia sẻ nhiều bài viết về một dự án mang tên Skyway – Phương tiện giao thông thông minh. Theo đó, các nhà đầu tư sẽ góp vốn vào dự án này, và sẽ trở thành cổ đông của “công ty”.
Tuy nhiên, việc rút vốn ra thế nào lại chưa thấy được đề cập tới. Thời điểm cuối năm 2019, nhiều quốc gia đã cảnh báo Skyway là một dự án lừa đảo với qui mô quốc tế.
Trong khi đó, cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Liber Forex, dự án mà ông N.Đ đang làm việc đã đăng kí trở thành một pháp nhân hợp pháp tại Việt Nam.
Trên website chính thức của Liber Forex có hướng dẫn cách các nhà đầu tư rút tiền. Tuy nhiên việc nạp và rút sẽ phải thông qua một đồng tiền ảo do chính các nhà điều hành dự án phát hành.
Trên thực tế, Việt Nam vẫn chưa chấp nhận tiền ảo như một phương tiện thanh toán chính thức và không được pháp luật bảo hộ. Chính vì thế, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể đứng trước nguy cơ mất trắng nếu như những người điều hành dự án từ chối thanh toán.
Hiện tại, nhiều nhóm zalo về Liber Forex đều đã đóng cửa, không thể truy cập sau khi bị VTV cảnh báo có dấu hiệu hoạt động đa cấp trá hình.
Có thể bạn quan tâm:
- Cảnh sát Trung Quốc thu giữ 4,2 tỷ USD tiền điện tử từ trò lừa đảo Ponzi PlusToken
- Việt Nam: Pháp lý không thể “ngó lơ” thị trường tiền ảo, forex
Tham gia kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức và kiến thức hữu ích nhất tại:
- Telegram: https://t.me/toiyeubitcoin
- Facebook: https://www.facebook.com/toiyeubitcoindotcom/
Theo Vietnambiz
Biên soạn lại ToiYeuBitcoin
The post Chân dung lãnh đạo sàn Liber Forex Việt Nam: Vừa kinh doanh tiền ảo, vừa bán máy sản xuất chai nhựa appeared first on Tôi Yêu Bitcoin.
Comments
Post a Comment